Servicii
Investigaţii pentru persoane juridice
Investigaţii pentru persoane fizice
Etapele procesului investigativ
• acordarea de consultanţă în elaborarea programelor şi normelor interne pentru protecţia firmei sub raport procedural, fizic şi cu privire la personal, în baza legii;
• acordarea de consultanţă în organizarea structurilor interne de securitate ale firmei împotriva scurgerilor de informaţii economice, precum şi în instruirea personalului din cadrul acestora;
• asigurarea protecţiei împotriva scurgerii unor informaţii din sfera vieţii private sau a activităţii agenţilor economici care doresc să păstreze confidenţialitatea acestora (antispionaj);
• protecţia sistemelor informatice împotriva scurgerilor sau sustragerii de date confidenţiale, stabilirea modului de folosinţă a sistemelor informatice din cadrul firmei şi stabilirea comportamentului persoanelor pe internet;
• verificarea eficienţei sistemelor de securitate şi siguranţă, a agenţilor de pază;
• investigarea împrejurărilor pierderii unor documente şi acte, precum şi investigaţii în scopul obţinerii acestora din arhivă;
• verificarea stării de loialitate şi corectitudine a angajaţilor firmei, sub raportul:
– îndeplinirii sarcinilor profesionale specifice;
– modul în care respectă secretul profesional;
– modul în care acţionează sau nu pentru promovarea imaginii firmei;
• stabilirea autorilor unor fraude sau a unor angajaţi neloiali firmei;
• verificări privind condiţia economico-socială şi moral-etică a unor persoane, a angajaţilor şi a viitorilor angajaţi;
• verificarea angajaţilor sau a candidaţilor la angajare pentru stabilirea compatibilităţii cu cerinţele posturilor pe care le ocupă sau urmează să le ocupe – anchete de moralitate, condiţia economico-socială şi moral-etică (salariaţi, viitori colaboratori, viitori clienţi etc.);
• verificarea angajaţilor care se declară bolnavi sau invocă diverse motive în vederea neprezentării la locul de muncă;
• depistarea muncii la negru;
• selecţionarea personalului în vederea angajării;
• verificarea potenţialilor parteneri de afaceri, persoane fizice sau juridice, sub raportul:
– bonităţii, seriozităţii sau solvabilităţii acestora;
– seriozităţii şi corectitudinii în îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract;
• obţinerea de date privind antecedentele comerciale şi cazierele comerciale ale partenerilor de afaceri actuali sau viitori;
• obţinerea de informaţii privind fraude în domeniul comerţului (clienţi rău platnici, reţele de firme organizate pentru fraudă etc.);
• prevenirea colaborării cu parteneri dubioşi sau cu intenţii delictuale;
• identificarea debitorilor, stabilirea solvabilităţii lor şi a bunurilor care urmează a fi executate pe cale judecătorească;
• apărarea interesului companiilor de asigurări de bunuri şi persoane împotriva pretendenţilor şi solicitărilor frauduloase sau nejustificate de compensaţii materiale din partea asiguraţilor;
• identificarea bunurilor care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unor părţi în proces;
• investigarea cazurilor de fraude efectuate în domeniul asigurărilor şi domeniul bancar;
• obţinerea de informaţii privind manoperele frauduloase, contrare legilor specifice în domeniu;
• identificarea unor intenţii sau operaţiuni de înstrăinare a unor bunuri pentru diminuarea patrimoniului şi nerespectarea obligaţiunilor contractuale asumate chiar până când se ajunge în stare de faliment;
• căutarea şi identificarea unor martori participanţi la evenimente aflate în litigiu, precum şi căutarea de probe şi contraprobe necesare în procese;
• alte activităţi de investigaţii necesare în procese;
• obţinerea de informaţii privind concurenţa neloială;
• protecţia proprietăţii intelectuale – a dreptului de autor, a mărcilor înregistrate şi a patentelor;
• identificarea de noi parteneri sau pieţe;
• verificări patrimoniale, cercetări ipotecare, cadastrale, testamentare, auto etc.;
• verificarea criminalistică a semnăturilor (descoperirea falsurilor);
• investigări de dactiloscopie, grafică, balistică şi traseologie;
• obţinerea de informaţii şi alte investigaţii speciale la cerere.
• verificări privind conduita şi moralitatea publică a unei persoane;
• verificări privind adresa, ocupaţia şi stilul de viaţă al unei persoane;
• verificarea antecedentelor unor persoane;
• verificări cu privire la persoanele dispărute de la domiciliu, necunoscute sau ascunse (cazuri de dispariţii altele decât cele aflate în lucru la organele specializate ale statului);
• supraveghere şi urmărire de persoane (filaj);
• supravegherea incintelor şi a persoanelor din acestea;
• identificări de rude sau persoane din cercul intim al clientului despre care solicitantul nu mai cunoaşte nimic de ani de zile;
• identificări de adrese;
• obţinerea unor documente solicitate de client care atestă naşterea, modificarea sau stingerea unor raporturi juridice, în vederea:
– stabilirii filiaţiei şi a arborelui genealogic când persoana în cauză nu-şi cunoaşte ascendenţii şi descendenţii;
– atestării gradului de rudenie cu anumite persoane;
– atestării drepturilor şi obligaţiilor de participare la masa succesorală;
– atestării drepturilor şi obligaţiilor soţilor cu privire la patrimoniul comun în caz de partaj;
– atestării investiţiilor realizate cu privire la un bun mobil sau imobil ce reprezintă obiectul unui litigiu;
– utilizării în instanţă pentru declararea judecătorească a dispariţiei unei persoane şi, respectiv, declararea judecătorească a morţii acesteia pentru deschiderea succesiunii în vederea stingerii obligaţiilor către creditori;
– atestării stării civile etc.;
• verificări sub toate aspectele cu privire la condiţia economico-socială şi moral-etică a viitorului soţ/soţie, ginere/noră;
• culegerea de informaţii privind fidelitatea conjugală sau anumite disfuncţii de ordin moral-etic şi socio-juridic în relaţiile de cuplu;
• verificări complexe cu privire la copiii care urmează să fie înfiaţi şi la familiile acestora;
• verificări cu privire la comportamentul, anturajul şi preocupările ascunse ale copilului;
• verificări privind abuzul asupra copiilor;
• verificări privind violență în familie;
• protecţia tinerilor expuşi factorilor de risc (consum şi trafic de droguri, anturaje de factură infracţională etc.);
• verificarea unor medii viciate, criminogene;
• identificarea bunurilor care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală, înstrăinate în scopul prejudicierii intereselor unei părţi în proces, obţinerea de probe şi activităţi de recuperare a lor;
• căutarea şi identificarea unor martori participanţi la evenimente aflate în litigiu;
• identificarea bunurilor şi valorilor dispărute în condiţii suspecte;
• contracararea ameninţărilor, şantajului sau a hărţuirii sexuale;
• verificări privind încălcarea drepturilor omului sau a libertăţilor constituţionale;
• verificări privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice;
• asigurarea protecţiei împotriva scurgerii de informaţii privind viaţa privată;
• investigaţii privind împrejurările pierderii unor documente şi acte personale, precum şi obţinerea acestora din arhivă;
• protejarea proprietăţii intelectuale – a dreptului de autor, a mărcilor înregistrate şi a patentelor;
• verificări patrimoniale, cercetări ipotecare, cadastrale, testamentare, auto etc.;
• consultaţii în domeniul detectivistic şi juridic;
• alte investigaţii la cererea clientului.
Etapele procesului investigativ
1. completarea cererii de investigaţie de către client (formular investigaţie);
2. discuţii preliminare între detectiv particular şi client, cu privire la obiectul activităţii de investigaţie privată (consultanţă);
3. încheierea convenţiei scrise între detectiv particular şi client, conform prevederilor legale (contract);
4. pregătirea procesului investigativ de către detectiv particular în cooperare cu clientul;
5. derularea propriu-zisă a investigaţiei private;
6. întocmirea notei sau a raportului de investigaţie de către detectivul particular şi predarea acestuia clientului, împreună cu toate mijloacele de probă obţinute (foto, video etc.).
Agenţia de detectivi particulari are ca principal obiectiv furnizarea informaţiei solicitate de către client în mod operativ, prompt, corect şi legal. Atuurile noastre sunt discreţia, confidenţialitatea, promptitudinea şi modurile inovatoare de rezolvare a cazurilor. Mai multe informaţii în pagina